工程商导演的项目分包骗局.pdf

1、工程商导演的项目分包骗局许雪卫上家解除合同，他照旧把活分包给下家建筑工程施工具有连续性，大多数开发商在发包后期施工时会考虑与前期的施工单位继续合作，当然也有例外。施工单位只有拿到了开发商的合同书，才能开始规划施工事宜，这在建筑行业可以说是基本常识。然而江苏苏州吴江天龙劳务有限公司（以下简称“天龙公司”）老总刘照兵却神通广大，在并未取得后续工程施工资格的情况下，为缓解公司资金压力，他竟然擅自将没有到手的项目分包，并收取分承包人的保证金！2013 年，盛泽立新置业集团（以下简称“立新置业”）决定在苏州市吴江区平望镇开发“印象家园”项目。当年 6 月 30 日，刘照兵的天龙公司挂靠有资质的公司取得该

2、项目一期工程施工资格，并开始施工。然而天龙公司在施工中并不给力，工程质量出现问题，直接影响了楼盘销售。加之天龙公司资金链出现问题，且没有及时支付工资，造成民工堵门，致工程一度停工并延期半年多才完工。天龙公司施工中这样的糟糕表现，自然引起了开发商立新置业的不满。尽管刘照兵积极向立新置业老总争取二期工程施工资格，但结果未能如愿。经立新置业董事长杨梅花事后证实，刘照兵表达过想承包印象家园二期工程的意向，但其没有答应给他做。2015 年 10 月 17 日，印象家园二期如期开工，施工单位为浙江大力集团（以下简称“大力集团”）。施工单位易主，宣告天龙公司承包印象家园项目二期工程计划落空。然而自负的刘照兵

3、却与时间“赛跑”，早在一年前二期施工单位还未确定的情况下，已经把这个未到手的工程项目给分包了！早在 2014 年，刘照兵便让安徽人胡集中帮忙找个大清包的队伍，说是要做印象家园项目二期工程，胡集中于是找到刚通过朋友认识的河南省信阳人赵权。2014 年 11 月 21 日，三人相约见面，双方谈好由赵权承包印象家园项目二期工程劳务项目，并约定保证金为 200 万元，由赵权先支付 90 万元，余下的 110 万元等工人进场时再交。赵权问为什么不签订正规合同，刘照兵说自己的正式合同还没有签下来，等天龙公司与立新置业的正式合同签好，双方再订劳务合同，赵权表示同意。之后，赵权陆续按约支付保证金 90 万元，

4、并等着工程开工，然而一直没有接到通知。2015 年 3 月，赵权催刘照兵，问怎么还不能签合同进场施工，刘照兵推说开发商那边还没弄好，让再等等。到了 2015 年 6 月 1 日，刘照兵说印象家园二期工程弄好了，让赵权第二天来签合同。次日，两人再见面时签订分包合同，同时商定由赵权再支付保证金 30 万元。刘照兵说天龙公司已经与开发商订好承包合同，让赵权准备好保证金，并让施工人员待命，随时准备进场。赵权事后称，订立合同的前几天，自己去工地上看过，当时二期工地确实在打围护桩，但看不出是哪家公司在施工。签好合同后，赵权再到工地时，却发现是大力公司的工人在里面干活。赵权质问刘照兵怎么回事，刘照兵让他不要

5、管，自己肯定会弄好的。直到 2015 年 7 月，刘照兵才向赵权坦白说，印象家园二期工程工地确实不是天龙公司承包的。赵权才如梦方醒，遂报警。拆东墙补西墙，分包骗局竟然屡次得手苏州市吴江区盛泽镇苏杭之星地产项目也是由立新置业开发的，该项目二期工程原本也是由天龙公司挂靠大力集团承包的。但在施工过程中，由于天龙公司多次拖欠工人的劳务费，并导致工程拖延，立新置业遂在二期施工过程中解除合同，停止与天龙公司的合作。既然二期施工中途解约了，那接下来的三期工程双方肯定不会再有合作了。然而尽管是在二期工程中途退出，三期工程合作无望的情况下，刘照兵为了偿还前期欠下的债务，竟然再次铤而走险，以虚假的工程骗取他人保证

6、金。“当时我资金周转不灵，收取李浩的保证金主要是为了归还欠赵权的钱。”刘照兵归案后供述了再次出手诈骗的动机。刘照兵所说的李浩也是专门做建筑工程劳务项目的负责人。由于赵权识破骗局后，不断催促刘照兵还款，刘照兵便萌生“拆东墙补西墙”以继续骗取他人保证金的方式偿还趙权欠款的想法。“你再去找个工程队过来，收点保证金退给赵权。”刘照兵当时对胡集中说。胡集中是介绍人，赵权便三天两头来向他催债。胡集中虽然明知这其实就是个骗局，但为解除当下的燃眉之急，也只得答应刘照兵。这一次，冤大头成了与胡集中相识仅一个月的李浩。2015 年 6 月左右，胡集中向李浩介绍说，吴江盛泽苏杭之星工程三期是天龙公司承包下来的，并表

7、示劳务大清包可以让李浩做。两人毕竟相识才一个月，李浩肯定会心存戒备。为了取得李浩的信任，胡集中特意告诉李浩，说苏杭之星所有工程的建筑劳务都是天龙公司承包的，一期和二期已经开始做了。为了弄清底细，李浩先后三次前往盛泽考察。当时，苏杭之星一期工程刚封顶，二期的地下室正在施工。经多方调查，李浩发现该工程一期和二期的确是发包给天龙公司的，而且工程现场还有天龙公司的项目部，于是就打消了疑虑，决定与天龙公司合作。2015 年 7 月，李浩与刘照兵见面。刘照兵说三期工程已经开工了，挖掘机已经在挖土了。由于当时李浩确实在工地上看到挖掘机在挖土、渣土车在运土，就更加深信不疑了。既然鱼儿已经上钩，接下来刘照兵便直

8、奔主题，提出要求李浩缴纳 200 万元的保证金，先付 100 万元，另外 100 万元等进场后再交。李浩表示同意，遂与刘照兵签订了暂定承包合同。2015 年 7 月下旬，李浩分三次陆续将 100 万元保证金按事先约定转到胡集中银行账户。胡集中收到后，将其中 70 万元交给刘照兵，20 万元按刘照兵的要求直接归还给他另外一个债权人黄竟，剩下的 10 万元则留下来供自己吃喝玩乐。李浩付了保证金，就回老家组织工程队准备进场了。可是到了约定的 2015 年10 月，对方一直没有通知他进场。李浩打电话问刘照兵，刘照兵说开发公司把三期的工人进场时间往后推了，12 月份肯定能进场施工。可是到了 12 月份，

9、对方还是没有动静。一直到 2016 年 2 月底，李浩再次来到工地一看傻眼了，开发商已经和天龙公司终止二期合同了！通知就贴在墙上！李浩这才隐约感觉自己可能上当了。经询问立新置业的人才知道，立新置业根本没有与天龙公司签订三期的劳务合同。这个时候，当李浩再打电话给胡集中和刘照兵时，一个关机，一个不接电话。直到 2016 年 7 月底，也许是良心发现，刘照兵还给李浩10 万元，其他的 90 万元全部打了水漂。频繁作案，终入法网类似这种为归还先前欠下的保证金而设计新骗局的事，刘照兵在不到两年的时间里，一共干了十多次，先后骗取被害人保证金共计人民币 500 万元。苏州市吴江区人民法院经审理，作出一审判决，被告人刘照兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑 11 年，并处罚金人民币 10 万元;被告人胡集中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑 3 年，并处罚金人民币 1 万元。后经检察院提起抗诉，两被告提起上诉，2019 年 11 月 1 日苏州市中级人民法院宣布二审判决结果，维持一审判决。（本文除刘照兵、胡集中外，其余人名均为化名）编辑：黄灵emailprotected